明白：重大消息- 美国公司需要递交BOI报告！

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通知
NO８
重磅／新规／政策
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比较新通知
比较新消息，从2024年1月1日开始，新成立的美国都需要向美国财政部金融犯罪执法络（FCEN）提交一份BOI报告（全称为“BOI”），提供有关体“受益所有人”的特定信息。2024年1月1日之前存在的体必须于2025年1月1日之前提交这些报告。

为什么要提供BOI报告
根据美国发布的相关通知，了解到这是联邦针对反洗钱和反逃税的一部分，是为了针对那些为隐藏资金而设立的空壳。


谁要提供BOI报告
所有在美国注册并营业的企业，在外国注册并在美国登记、运营的企业也需要。即包括有限责任、股份有限、合伙企业等。

在CTA下，仅有23种企业可豁免，其中包括已上市（因为它们已按要求披露比较终受益人信息）、银行和金融机构、投资、保险、体以及公用事业体、非营利组织和其他免税机构等。此外，还有一种「大型营运企业」（LOC）的豁免，满足该豁免的企业需符合以下条件：

1每年营收超过5百万美元；
2在美国境内拥有20以上员工；以及
3在美国境内设有办事处（不包括共享办公空间）。

申报时间
从2024年1月1日开始，必须使用FCEN的安全提交系统以电子方式提交BOI报告。

12024年1月1日-2025年1月1日之间注册的：注册90天内申报
22024年之前注册的：2025年1月1日之前申报
32025年之后注册的：注册30天内申报

如何申报
需要申报的信息包括
信息：称、其他商业称（如DBA）、美国商业地址、注册州和税号（EIN）。

际受益人信息：根据《BOI申报指南》，际受益人是那些直接或间接对有重大影响，或持有超过25%股份的个人。需报告的信息包括姓、出生日期、居住地址、身份标识号（如有效护照号码）和含个人信息的身份证明文件照片。

申请人信息（2024年1月1日后注册的需提供）：这包括负责提交企业注册文件个体的姓、出生日期、居住或业务地址、身份识别号及相应身份信息的证件照片。
需要申报的信息包括
1．大多数体必须在2025年1月1日之前提交这些报告。然而，2024年及以后成立的体必须在体成立后30天内提交报告，尽管有人提议仅将2024年成立的体的报告期限延长至90天。

2．如果所报告的任何信息发生变化或益所有权权益被出售或转让，体必须在变化后30天内报告该信息，否则可能面临上述处罚。变更包括报告受益所有人的地址或姓变更、更换或更新护照时的新护照号码，或提供更新后的驾驶执照副本。

3．并不是所有的美国都需要提交BOI，CTA也设有一些豁免条件，包括已上市、银行和金融机构、投资、保险、体、公用事业体、非营利组织以及其他免税机构等。

4、对于不符合豁免条件的企业，他们需要提交每一位受益人的相关信息。受益人是指直接或间接拥有对企业的重大控制权，或拥有或控制企业25%或以上所有权益的人。受益人信息(BOI)应包括法定姓、出生日期、现居住地址以及身份核信息，如护照号码、驾驶证号码或发给的其他身份文件(需包括照片)。
行为处罚
故意提供或试图提供虚假或欺诈信息，
故意不报告、不填写不更新BOI，
CTA处以每天比较高500美元的民事处罚，
或者比较高10,000美元的刑事处罚，
还可能受到比较高两年的监禁！
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